- Çin polisi kısa bir süre önce (IAC) adında büyük bir kripto para örgütüne operasyonu düzenledi.
- Baskında polis, 1.3 milyar yuan (193 milyon dolar) nakit olarak ele geçirdi.
Çin’deki CCTV Haberlerinden bu hafta yayınlanan bir haberde, Xuchang Şehrindeki Jian’an Bölgesi’nde meydana gelen ve kripto para dolandırıcılık çetesinin yer aldığı bir baskının ayrıntılarını açıklandı.
Çin Polisinin Yaptığı Açıklama Bir Süre Gizlendi
Baskın Ağustos ayında gerçekleşirken, ayrıntılar bu hafta kamuoyuna açıklandı. Polis, biriktirilen nakit parayı baskında 193 milyon $ ‘a el koyduğunu söyledi. Soruşturma iki ay sürdü ve polis örgüt üyelerini sahte projeler için blockchain teknolojisinin arkasındaki bir dolandırma stratejisi kullanan çok düzeyli bir pazarlama planı hakkında ipuçları elde etti.
Çin Polisi, Scam Sırasında 193 Milyon Dolar Ele Geçirdi
IAC olarak adlandırılan örgüt paraları, blockchain teknolojisine, büyük veri ve yapay zekaya dayanan bir sosyal medya platformu kuracağını iddia ederek elde ediyor. Bununla birlikte, proje yatırımcıları bir piramit düzenine sokmak için tasarlanan sahte yazılım vaadinden başka bir şey değildi.
CCTV'den Bildirilen Haberde:
“Son zamanlarda, Henan Eyaleti, Xuchang, Jian’an Bölgesi Halk Güvenliği Bürosu, geniş çaplı bir ağ piramidi şeması bildirmiştir. Başlıca şüpheliler ülke dışında saklanıyor, ağ platformunu uzaktan kullanıyor, yem olarak yüksek getiri vaad ediyorlar ve piramit planlarına dahil olmak üzere çok sayıda çevrimdışı personel yani bot kullanıyorlar. Şimdiye kadar, polis 27 şüpheliyi tutukladı. Yasadışı geliri gizlemeye adanmış bir evde polis, nakit olarak 1,3 milyar yuan’a kadar el koydu.”
Xianchao, dolandırıcıların kimliklerini gizlemek için kabuk şirketlerini kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Jian’an Bölgesi Kamu Güvenlik Bürosu üyesi Liu Bo, Xuchang Şehrin inanarak dolandırıcılara bazen günde yüz binlerce yuan nakit para verdiğini söyledi.
Kripto Dolandırıcılığı Hala Önemli Bir Sorun
Kripto dolandırıcılığı ve güvenlik, sektör için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hırsızlık ve dolandırıcılık nedeniyle 1,7 milyar dolar değerinde kripto para biriminin kaybolduğu bildirildi. Bu hafta ayrıca Tayvan’da 8 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığıyla karşılaşıldığı da iddia edilerek 15 şüphelinin tutuklandığı haberi geldi.
Kaynak: Cryptoglobe